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Pessoa

JORGE LUIS FREITAS DA SILVA

***.065.534-**

Empresas vinculadas

DIAMETRAL DION II CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA

54.668.542/0001-66

AQUA MANAIRA FLAT INCORPORACAO SPE LTDA

49.569.393/0001-48

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE LUIS FREITAS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE LUIS FREITAS DA SILVA
CPF: ***.065.534-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMETRAL DION II CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA 54.668.542/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa
AQUA MANAIRA FLAT INCORPORACAO SPE LTDA 49.569.393/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2023	Ver empresa
NEW WAVE HOME FLAT INCORPORACAO SPE LTDA 44.688.233/0001-02Ativa	Administrador	28/12/2021	Ver empresa
DIAMETRAL DION CONSTRUCOES INCORPORACOES E NEGOCIOS LTDA 41.232.164/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2021	Ver empresa
JLTC EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA 17.475.316/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	25/01/2013	Ver empresa

Razão social

DIAMETRAL DION II CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA

54.668.542/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

AQUA MANAIRA FLAT INCORPORACAO SPE LTDA

49.569.393/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

NEW WAVE HOME FLAT INCORPORACAO SPE LTDA

44.688.233/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2021

Razão social

DIAMETRAL DION CONSTRUCOES INCORPORACOES E NEGOCIOS LTDA

41.232.164/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

JLTC EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

17.475.316/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.