Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE LUIS DUHALDE

***.240.591-**

Empresas vinculadas

SILTOTAL HOLDING S.A.

26.664.058/0001-23

GRUPO FQM HOLDING SA

27.059.432/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE LUIS DUHALDE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE LUIS DUHALDE
CPF: ***.240.591-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILTOTAL HOLDING S.A. 26.664.058/0001-23Ativa	Diretor	23/04/2021	Ver empresa
GRUPO FQM HOLDING SA 27.059.432/0001-24Ativa	Diretor	30/03/2021	Ver empresa
E-MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA 04.916.064/0001-98Ativa	Administrador	07/03/2018	Ver empresa
DIVCOM SA 03.755.215/0001-00Ativa	Diretor	02/01/2018	Ver empresa

Razão social

SILTOTAL HOLDING S.A.

26.664.058/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

GRUPO FQM HOLDING SA

27.059.432/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

E-MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA

04.916.064/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

DIVCOM SA

03.755.215/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.