Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE LEANDRO DOS SANTOS

***.418.005-**

Empresas vinculadas

3 FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.199.632/0001-87

MARAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

01.241.221/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JORGE LEANDRO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE LEANDRO DOS SANTOS
CPF: ***.418.005-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3 FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.199.632/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	08/02/2021	Ver empresa
MARAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.241.221/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	06/01/2021	Ver empresa
DA PRACA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 07.085.569/0001-46Inapta	Sócio	25/03/2015	Ver empresa

Razão social

3 FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.199.632/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2021

Razão social

MARAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

01.241.221/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2021

Razão social

DA PRACA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

07.085.569/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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