Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA

***.910.328-**

Empresas vinculadas

CIP S.A.

44.393.564/0001-07

BMG SEGURIDADE S.A

48.263.272/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA
CPF: ***.910.328-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIP S.A. 44.393.564/0001-07Ativa	Conselheiro de Administração	21/05/2024	Ver empresa
BMG SEGURIDADE S.A 48.263.272/0001-00Ativa	Conselheiro de Administração	30/12/2022	Ver empresa
INSTITUICAO CELEIRO VO TUNICA 35.785.861/0001-07Ativa	Presidente	04/12/2019	Ver empresa
BMG SEGUROS S.A 19.486.258/0001-78Ativa	Presidente	11/01/2017	Ver empresa
BMG PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA. 22.456.202/0001-85Ativa	Sócio	06/06/2016	Ver empresa
ID & S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 01.352.470/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	10/06/1996	Ver empresa

Razão social

CIP S.A.

44.393.564/0001-07

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

BMG SEGURIDADE S.A

48.263.272/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/12/2022

Razão social

INSTITUICAO CELEIRO VO TUNICA

35.785.861/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/12/2019

Razão social

BMG SEGUROS S.A

19.486.258/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2017

Razão social

BMG PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA.

22.456.202/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2016

Razão social

ID & S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

01.352.470/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.