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Pessoa

JORGE KERBEYIKIAN

***.612.428-**

Empresas vinculadas

MAKSIM OUTLET LTDA

22.547.175/0001-56

MAKSIM ITAPEVI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

07.720.650/0001-50
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE KERBEYIKIAN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE KERBEYIKIAN
CPF
***.612.428-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MAKSIM OUTLET LTDA

22.547.175/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2015

Ver empresa

Razão social

MAKSIM ITAPEVI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

07.720.650/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

MAKSIM INOCENCIO SERAFICO CALCADOS E CONFECCOES LTDA

14.056.484/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Razão social

MAKSIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.919.335/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2010

Ver empresa

Razão social

CASA ARMENIA CALCADOS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA

10.762.471/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2009

Ver empresa

Razão social

MAKSIM CALCADOS E CONFECCOES LTDA

05.815.734/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2003

Ver empresa

Razão social

MARIE CALCADOS ITU LTDA

04.090.496/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2000

Ver empresa

Razão social

M J K CALCADOS LTDA

03.426.785/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1999

Ver empresa

Razão social

MARIE SHOPPING LTDA

03.382.958/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1999

Ver empresa

Razão social

MAKSIM SHOPPING LTDA

00.785.985/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1995

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE CALCADOS MAKSIM LTDA

72.963.598/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1993

Ver empresa

Razão social

CALCADOS MAKSIM LTDA

52.968.922/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.