Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE GUSTAVO ARBEX

***.543.876-**

Empresas vinculadas

BANCO TRAVELEX S.A.

11.703.662/0001-44

CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA

04.913.129/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE GUSTAVO ARBEX

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE GUSTAVO ARBEX
CPF: ***.543.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO TRAVELEX S.A. 11.703.662/0001-44Ativa	Diretor	02/09/2022	Ver empresa
CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA 04.913.129/0001-41Ativa	Diretor	26/08/2022	Ver empresa
TRAVELEX ASSESSORIA EM CAMBIO E SERVICOS AUXILIARES LTDA 31.602.179/0001-80Ativa	Administrador	01/08/2022	Ver empresa
CONFIDENCE TURISMO LTDA 72.764.905/0001-49Ativa	Administrador	29/07/2022	Ver empresa
TRAVELEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA 39.620.242/0001-13Ativa	Administrador	28/07/2022	Ver empresa
POSTO DE SERVICOS GUARARAPES LTDA 62.795.539/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2020	Ver empresa
OS5 PARTICIPACOES LTDA 20.384.254/0001-68Baixada	Sócio	04/06/2014	Ver empresa

Razão social

BANCO TRAVELEX S.A.

11.703.662/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2022

Razão social

CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA

04.913.129/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2022

Razão social

TRAVELEX ASSESSORIA EM CAMBIO E SERVICOS AUXILIARES LTDA

31.602.179/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

CONFIDENCE TURISMO LTDA

72.764.905/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

TRAVELEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

39.620.242/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

POSTO DE SERVICOS GUARARAPES LTDA

62.795.539/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2020

Razão social

OS5 PARTICIPACOES LTDA

20.384.254/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.