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Pessoa

JORGE FILTSOFF

***.540.086-**

Empresas vinculadas

MERCOSUL HOLDING BANK OF GOLD AND DIAMONDS, CONSULTORIA, PARTICIPACOES, GESTAO, VENDA POR INTERMEDIACAO E INVESTIMENTOS LTDA

53.821.342/0001-39

BANCO DE OURO EMPRESARIAL LTDA

52.447.722/0001-92
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE FILTSOFF

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE FILTSOFF
CPF
***.540.086-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MERCOSUL HOLDING BANK OF GOLD AND DIAMONDS, CONSULTORIA, PARTICIPACOES, GESTAO, VENDA POR INTERMEDIACAO E INVESTIMENTOS LTDA

53.821.342/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO DE OURO EMPRESARIAL LTDA

52.447.722/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO DE OURO & DIAMANTES DO BRASIL - INTERNATIONAL BANK OF GOLD AND DIAMONDS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA

31.092.130/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

MERCOSUL - CONSULTORIA INTERNACIONAL DE DIAMANTES - ASSESSORIA EMPRESARIAL & INTERMEDIACOES LTDA

29.315.383/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

GRUPO EMPRESARIAL NORTE SUL ADVOCACIA - EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA

13.857.491/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

CONSELHO NACIONAL & INTERNACIONAL DA ORDEM DOS DETETIVES

07.850.614/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/02/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETETIVES AGENTES E INSPETORES

20.450.912/0001-72

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA BRASILEIRA DE INVESTIGACOES CRIMINAIS

20.452.025/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETETIVES E AGENT. DE SEGURANCA

57.124.422/0001-96

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE VEICULOS ROUBADOS LTDA

05.274.732/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2004

Ver empresa

Razão social

LOCALIZA CADASTRO FEDERAL DE VEICULOS ROUBADOS LTDA

65.249.435/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/1995

Ver empresa

Razão social

INTERNACIONAL ENTERPRISES & COMPANY-ASSES. CONSULT AUTDIT E PLANEJAMENTO LTDA

20.434.924/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1979

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.