Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE DURVAL DA SILVA

***.561.099-**

Empresas vinculadas

MARQUESIL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.648.046/0001-05

PORTUCALE HOLDING LTDA

20.494.729/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE DURVAL DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE DURVAL DA SILVA
CPF: ***.561.099-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARQUESIL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.648.046/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2016	Ver empresa
PORTUCALE HOLDING LTDA 20.494.729/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2014	Ver empresa
DURVAL DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15.015.660/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2011	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS MAGIC SUCO LTDA 03.960.030/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2000	Ver empresa

Razão social

MARQUESIL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.648.046/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2016

Razão social

PORTUCALE HOLDING LTDA

20.494.729/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2014

Razão social

DURVAL DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

15.015.660/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2011

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS MAGIC SUCO LTDA

03.960.030/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.