Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE DOS SANTOS MARQUES

***.730.257-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL JM - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

37.917.608/0001-95

JM VARIEDADES E CONFECCOES LTDA.

19.243.284/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JORGE DOS SANTOS MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE DOS SANTOS MARQUES
CPF: ***.730.257-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL JM - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 37.917.608/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2020	Ver empresa
JM VARIEDADES E CONFECCOES LTDA. 19.243.284/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	08/11/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES EM MODULOS DO TERMINAL DE CARAPINA 04.180.033/0001-11Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL JM - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

37.917.608/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

JM VARIEDADES E CONFECCOES LTDA.

19.243.284/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Razão social

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES EM MODULOS DO TERMINAL DE CARAPINA

04.180.033/0001-11

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.