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Pessoa

JORGE CONSTANTINO BERNARDES DOS SANTOS

***.851.118-**

Empresas vinculadas

GABORONE TECNOLOGIA LTDA.

02.748.633/0001-08

HCM PARTICIPACOES BRASIL LTDA.

11.790.126/0001-23

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE CONSTANTINO BERNARDES DOS SANTOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE CONSTANTINO BERNARDES DOS SANTOS
CPF: ***.851.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GABORONE TECNOLOGIA LTDA. 02.748.633/0001-08Ativa	Administrador	28/05/2024	Ver empresa
HCM PARTICIPACOES BRASIL LTDA. 11.790.126/0001-23Ativa	Administrador	23/09/2016	Ver empresa
J.P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA. 13.037.786/0001-63Ativa	Administrador	18/09/2014	Ver empresa
J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 33.851.205/0001-30Ativa	Diretor	14/07/2014	Ver empresa
BANCO J. P. MORGAN S.A. 33.172.537/0001-98Ativa	Diretor	11/07/2014	Ver empresa
J.P. MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. 32.588.139/0001-94Ativa	Diretor	11/07/2014	Ver empresa
J.P. MORGAN GAVEA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA 06.116.930/0001-91Ativa	Administrador	05/06/2014	Ver empresa
NORCHEM PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 43.834.894/0001-28Ativa	Administrador	22/05/2014	Ver empresa
NORCHEM HOLDINGS E NEGOCIOS LTDA. 46.570.388/0001-67Ativa	Administrador	22/05/2014	Ver empresa
J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA 43.638.055/0001-34Ativa	Administrador	15/05/2014	Ver empresa
CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA 31.888.167/0001-64Ativa	Administrador	24/04/2014	Ver empresa

Razão social

GABORONE TECNOLOGIA LTDA.

02.748.633/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

HCM PARTICIPACOES BRASIL LTDA.

11.790.126/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

J.P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA.

13.037.786/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2014

Ver empresa

Razão social

J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

33.851.205/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2014

Ver empresa

Razão social

BANCO J. P. MORGAN S.A.

33.172.537/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

J.P. MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.

32.588.139/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

J.P. MORGAN GAVEA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

06.116.930/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2014

Ver empresa

Razão social

NORCHEM PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

43.834.894/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

NORCHEM HOLDINGS E NEGOCIOS LTDA.

46.570.388/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA

43.638.055/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2014

Ver empresa

Razão social

CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA

31.888.167/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.