Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE CARVALHO DA SILVA

***.336.537-**

Empresas vinculadas

MINERACAO ZARZUELA LTDA

42.148.064/0001-84

JCS CONSULTORIA MINERAL LTDA

15.693.099/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE CARVALHO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.336.537-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO ZARZUELA LTDA 42.148.064/0001-84Baixada	Administrador	25/06/2012	Ver empresa
JCS CONSULTORIA MINERAL LTDA 15.693.099/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2012	Ver empresa
MINERACAO VALE CORUMBA S.A. 34.167.684/0001-32Baixada	Presidente	29/09/2009	Ver empresa
RIO PARANOA PARTICIPACOES LTDA 32.903.569/0001-53Baixada	Administrador	25/09/2009	Ver empresa
SOCIEDADE DE MINERACAO ESTRELA DE APOLO SA. 07.221.852/0001-58Baixada	Diretor	07/04/2005	Ver empresa

Razão social

MINERACAO ZARZUELA LTDA

42.148.064/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2012

Razão social

JCS CONSULTORIA MINERAL LTDA

15.693.099/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2012

Razão social

MINERACAO VALE CORUMBA S.A.

34.167.684/0001-32

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/09/2009

Razão social

RIO PARANOA PARTICIPACOES LTDA

32.903.569/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2009

Razão social

SOCIEDADE DE MINERACAO ESTRELA DE APOLO SA.

07.221.852/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.