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Pessoa

JORGE CARLOS PENA SANTOS CARNEIRO

***.717.678-**

Empresas vinculadas

SWOOD TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

42.708.864/0001-02

SWOOD HOLDING LTDA

42.248.494/0001-78
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE CARLOS PENA SANTOS CARNEIRO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE CARLOS PENA SANTOS CARNEIRO
CPF
***.717.678-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

SWOOD TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

42.708.864/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

SWOOD HOLDING LTDA

42.248.494/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

JC WINES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

55.931.719/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

CORRETORA DE SEGUROS MUDEY BRASIL LTDA

37.185.379/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2023

Ver empresa

Razão social

ALO HELLO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

20.373.961/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

EMITTE SOLUCOES B2B LTDA

40.215.418/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

VENDR SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

32.923.006/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

JSC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

39.824.168/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

DILIGENCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.477.178/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA

43.217.850/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

CENIZE INFORMATICA LTDA

05.744.316/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2014

Ver empresa

Razão social

EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA

80.014.665/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2014

Ver empresa

Razão social

SYTAX PAGAMENTOS LTDA

06.018.228/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

AO3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.138.850/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2014

Ver empresa

Razão social

SAGE BRASIL 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.728.884/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2013

Ver empresa

Razão social

BASILIOPART PARTICIPACOES S.A.

09.400.783/0001-75

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

GF2 PARTICIPACOES LTDA.

08.804.339/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2013

Ver empresa

Razão social

AO3 TECNOLOGIA LTDA

64.555.626/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

SAGE CIELO PARTICIPACOES S.A.

13.407.594/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2013

Ver empresa

Razão social

SAGE BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.300.945/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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