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Pessoa

JORGE BARBOSA DIAS

***.219.994-**

Empresas vinculadas

JMC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

60.856.736/0001-98

LUGO PARTICIPACOES LTDA

36.009.684/0001-30
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE BARBOSA DIAS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE BARBOSA DIAS
CPF
***.219.994-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

JMC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

60.856.736/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2025

Ver empresa

Razão social

LUGO PARTICIPACOES LTDA

36.009.684/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

BR LOTTO CONCESSIONARIA DA LOTERIA ESTADUAL DO MARANHAO SPE S.A.

46.520.345/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

CAPBR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

54.796.169/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

JBD COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA

51.508.680/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

BDIAS PARTICIPACOES LTDA

51.433.297/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2023

Ver empresa

Razão social

J D VEICULOS LTDA

49.701.181/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

HOTEL J D LTDA

49.464.288/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

DIAS & DIAS COMERCIO AGROPECUARIA LTDA

41.267.861/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

JD CREDITOS ONLINE E ATIVIDADES LOTERICAS LTDA

35.255.557/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2019

Ver empresa

Razão social

NEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

10.858.038/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

J & J ALUGUEL DE MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

23.303.091/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

J B DIAS LTDA

17.480.597/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

J & J DIAS CONSTRUTORA LTDA

26.306.815/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

A & J COSMETICOS LTDA

25.288.860/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.