Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE BALLAN

***.057.648-**

Empresas vinculadas

BOCAIUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.425.047/0001-71

QUALIURBAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08.812.755/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE BALLAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE BALLAN
CPF: ***.057.648-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOCAIUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.425.047/0001-71Ativa	Administrador	10/08/2009	Ver empresa
QUALIURBAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 08.812.755/0001-00Ativa	Administrador	22/08/2007	Ver empresa
ITAOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA 08.086.864/0001-80Ativa	Administrador	18/01/2007	Ver empresa
COMPOSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.707.209/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	06/10/1993	Ver empresa

Razão social

BOCAIUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.425.047/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2009

Razão social

QUALIURBAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08.812.755/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2007

Razão social

ITAOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

08.086.864/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2007

Razão social

COMPOSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.707.209/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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