Pessoa
JORGE AZER MALUF NETO
Empresas vinculadas
SENSA PARTNERS LTDA
HOLDING VERZANI SEG LTDA
Pessoa investigada
JORGE AZER MALUF NETO
Informações básicas
- Nome
- JORGE AZER MALUF NETO
- CPF
- ***.662.578-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SENSA PARTNERS LTDA 51.005.738/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2024 | Ver empresa |
HOLDING VERZANI SEG LTDA 51.182.615/0001-17Baixada | Administrador | 10/08/2023 | Ver empresa |
HIGI SERV HOLDING SA 09.606.206/0001-34Ativa | Conselheiro de Administração | 06/05/2020 | Ver empresa |
CAMPINAS EQUITIES INVESTIMENTOS LTDA. 26.228.044/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 23/09/2016 | Ver empresa |
JM GEP CONSULTORIA E GESTAO LTDA. 18.474.199/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 11/07/2013 | Ver empresa |
Razão social
SENSA PARTNERS LTDA
51.005.738/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2024
Razão social
HOLDING VERZANI SEG LTDA
51.182.615/0001-17
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/08/2023
Razão social
HIGI SERV HOLDING SA
09.606.206/0001-34
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
06/05/2020
Razão social
CAMPINAS EQUITIES INVESTIMENTOS LTDA.
26.228.044/0001-67
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/09/2016
Razão social
JM GEP CONSULTORIA E GESTAO LTDA.
18.474.199/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/07/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.