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Pessoa

JORGE ANTONIO ROCHA MOREIRA

***.865.755-**

Empresas vinculadas

TERRA SANTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

38.545.126/0001-14

JORGE MOREIRA CONTABILIDADE ESPECIALIZADA - JMC

32.274.750/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ANTONIO ROCHA MOREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE ANTONIO ROCHA MOREIRA
CPF: ***.865.755-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA SANTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38.545.126/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2020	Ver empresa
JORGE MOREIRA CONTABILIDADE ESPECIALIZADA - JMC 32.274.750/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2018	Ver empresa
JMC2 CONTADORES ASSOCIADOS 14.117.806/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2011	Ver empresa
APAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 07.812.490/0001-70Ativa	Administrador	01/02/2006	Ver empresa
DOCEFREE AGRO-INDUSTRIAL DE TUCANO LTDA. 02.880.189/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/11/1998	Ver empresa
MOREIRA & MOREIRA CONTABILIDADE ESPECIALIZADA LTDA 02.291.836/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	05/12/1997	Ver empresa
JORGE MOREIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 02.291.837/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	28/11/1997	Ver empresa

Razão social

TERRA SANTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

38.545.126/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2020

Razão social

JORGE MOREIRA CONTABILIDADE ESPECIALIZADA - JMC

32.274.750/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2018

Razão social

JMC2 CONTADORES ASSOCIADOS

14.117.806/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2011

Razão social

APAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

07.812.490/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2006

Razão social

DOCEFREE AGRO-INDUSTRIAL DE TUCANO LTDA.

02.880.189/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1998

Razão social

MOREIRA & MOREIRA CONTABILIDADE ESPECIALIZADA LTDA

02.291.836/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1997

Razão social

JORGE MOREIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

02.291.837/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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