Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE ANTONIO PASSUELLO

***.108.510-**

Empresas vinculadas

GMAIS ATIVOS FINANCEIROS LTDA

59.955.840/0001-50

INDIANA ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA

59.936.460/0001-79

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ANTONIO PASSUELLO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE ANTONIO PASSUELLO
CPF: ***.108.510-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GMAIS ATIVOS FINANCEIROS LTDA 59.955.840/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2025	Ver empresa
INDIANA ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA 59.936.460/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2025	Ver empresa
HORIZONTE ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA 52.217.594/0001-90Ativa	Administrador	18/09/2023	Ver empresa
STAF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 44.334.203/0001-90Ativa	Administrador	23/11/2021	Ver empresa
JTMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 90.231.762/0001-91Ativa	Administrador	21/12/2020	Ver empresa
TRAPICHE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA - SCP 26.789.771/0001-01Baixada	Administrador	30/08/2016	Ver empresa
SCP - TRAPICHE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA 21.873.154/0001-68Baixada	Sócio Ostensivo	28/12/2014	Ver empresa
TRAPICHE - SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA 21.188.912/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2014	Ver empresa
TRANSCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SA 20.274.046/0001-06Baixada	Diretor	28/04/2014	Ver empresa
SCP - COLOME ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA 21.569.204/0001-18Ativa	Sócio Ostensivo	10/02/2014	Ver empresa
COLOME ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA 19.753.891/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2014	Ver empresa
EFERSA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 11.164.525/0001-89Baixada	Diretor	16/09/2009	Ver empresa
AEME - INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 11.086.864/0001-94Ativa	Administrador	12/08/2009	Ver empresa
SPE - EXSULBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 11.103.953/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2009	Ver empresa
1000 PROJETOS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.741.441/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2003	Ver empresa
AMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 91.748.848/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	18/04/1997	Ver empresa
BR PNEUS LTDA 72.500.051/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	27/07/1993	Ver empresa

Razão social

GMAIS ATIVOS FINANCEIROS LTDA

59.955.840/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

INDIANA ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA

59.936.460/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA

52.217.594/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

STAF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.334.203/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

JTMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

90.231.762/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

TRAPICHE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA - SCP

26.789.771/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

SCP - TRAPICHE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

21.873.154/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

28/12/2014

Ver empresa

Razão social

TRAPICHE - SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

21.188.912/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2014

Ver empresa

Razão social

TRANSCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SA

20.274.046/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2014

Ver empresa

Razão social

SCP - COLOME ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

21.569.204/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

10/02/2014

Ver empresa

Razão social

COLOME ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

19.753.891/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2014

Ver empresa

Razão social

EFERSA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

11.164.525/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2009

Ver empresa

Razão social

AEME - INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

11.086.864/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2009

Ver empresa

Razão social

SPE - EXSULBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

11.103.953/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2009

Ver empresa

Razão social

1000 PROJETOS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA

05.741.441/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2003

Ver empresa

Razão social

AMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

91.748.848/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/1997

Ver empresa

Razão social

BR PNEUS LTDA

72.500.051/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.