Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE ANTONIO MARQUES

***.875.541-**

Empresas vinculadas

3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SA SCP 2

37.650.903/0001-28

3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SA SCP 1

37.652.941/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ANTONIO MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE ANTONIO MARQUES
CPF: ***.875.541-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SA SCP 2 37.650.903/0001-28Ativa	Administrador	08/05/2020	Ver empresa
3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SA SCP 1 37.652.941/0001-10Ativa	Administrador	08/05/2020	Ver empresa
3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SA SCP 3 37.668.653/0001-53Ativa	Administrador	08/05/2020	Ver empresa
3W LATINA HOTELARIA & ENTRETENIMENTO LTDA 26.102.957/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2016	Ver empresa
JK AMBIENTAL BRASIL LTDA 21.279.645/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2014	Ver empresa
3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.788.468/0001-80Suspensa	Sócio sem Capital	19/04/2000	Ver empresa

Razão social

3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SA SCP 2

37.650.903/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2020

Razão social

3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SA SCP 1

37.652.941/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2020

Razão social

3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO SA SCP 3

37.668.653/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2020

Razão social

3W LATINA HOTELARIA & ENTRETENIMENTO LTDA

26.102.957/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Razão social

JK AMBIENTAL BRASIL LTDA

21.279.645/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2014

Razão social

3W DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.788.468/0001-80

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.