Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE ANTONIO LOPES DOS SANTOS

***.114.568-**

Empresas vinculadas

PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCP

24.561.866/0001-30

PH LATEX LTDA

13.350.416/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ANTONIO LOPES DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE ANTONIO LOPES DOS SANTOS
CPF: ***.114.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCP 24.561.866/0001-30Ativa	Administrador	25/02/2016	Ver empresa
PH LATEX LTDA 13.350.416/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2011	Ver empresa
CONSORCIO PH M&S 11.400.855/0001-26Ativa	Administrador	09/12/2009	Ver empresa
CINETICA CONSTRUTORA LTDA 04.281.673/0001-18Inapta	Sócio	13/02/2001	Ver empresa
MASSA FALIDA PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26.973.776/0001-81Ativa	Sócio	10/04/1991	Ver empresa

Razão social

PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCP

24.561.866/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2016

Razão social

PH LATEX LTDA

13.350.416/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Razão social

CONSORCIO PH M&S

11.400.855/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2009

Razão social

CINETICA CONSTRUTORA LTDA

04.281.673/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2001

Razão social

MASSA FALIDA PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

26.973.776/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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