Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA

***.162.530-**

Empresas vinculadas

AGRO VALE LTDA

56.959.747/0001-26

AGRO ALIANCA LTDA

52.808.240/0001-10

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA
CPF: ***.162.530-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRO VALE LTDA 56.959.747/0001-26Ativa	Sócio	21/08/2024	Ver empresa
AGRO ALIANCA LTDA 52.808.240/0001-10Ativa	Administrador	07/11/2023	Ver empresa
TCHE LOGISTICA LTDA 31.137.840/0001-24Ativa	Administrador	07/08/2018	Ver empresa
TCHE PARTICIPACOES LTDA 23.811.040/0001-19Ativa	Administrador	08/12/2015	Ver empresa
CYGNUS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 22.939.527/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2015	Ver empresa
MIRANTE AGROPECUARIA LTDA 20.658.897/0001-52Ativa	Administrador	09/07/2014	Ver empresa
ABJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 12.248.342/0001-04Ativa	Administrador	16/07/2010	Ver empresa
TCHE REPRESENTACAO & SERVICOS AGRICOLAS LTDA 11.979.757/0001-95Ativa	Administrador	18/05/2010	Ver empresa
TCHE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 03.633.516/0001-61Ativa	Administrador	03/02/2000	Ver empresa

Razão social

AGRO VALE LTDA

56.959.747/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

AGRO ALIANCA LTDA

52.808.240/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

TCHE LOGISTICA LTDA

31.137.840/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2018

Razão social

TCHE PARTICIPACOES LTDA

23.811.040/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2015

Razão social

CYGNUS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

22.939.527/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2015

Razão social

MIRANTE AGROPECUARIA LTDA

20.658.897/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2014

Razão social

ABJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

12.248.342/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2010

Razão social

TCHE REPRESENTACAO & SERVICOS AGRICOLAS LTDA

11.979.757/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2010

Razão social

TCHE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

03.633.516/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.