Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE ANTONIO DIB

***.921.150-**

Empresas vinculadas

BEATNIK HOSPITALITY GROUP LTDA.

54.495.034/0001-23

XL7 CIENCIA DE DADOS LTDA

05.988.356/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ANTONIO DIB

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE ANTONIO DIB
CPF: ***.921.150-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEATNIK HOSPITALITY GROUP LTDA. 54.495.034/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2024	Ver empresa
XL7 CIENCIA DE DADOS LTDA 05.988.356/0001-07Ativa	Sócio	12/06/2023	Ver empresa
ROI LATAM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 28.894.469/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2017	Ver empresa
DIB CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 07.482.616/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2005	Ver empresa
DIB CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA. 03.102.675/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	26/01/1998	Ver empresa

Razão social

BEATNIK HOSPITALITY GROUP LTDA.

54.495.034/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

XL7 CIENCIA DE DADOS LTDA

05.988.356/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

ROI LATAM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

28.894.469/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

DIB CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

07.482.616/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2005

Razão social

DIB CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA.

03.102.675/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.