Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE ANTONIO DAL TOE

***.261.689-**

Empresas vinculadas

GDL PARTICIPACOES LTDA

11.278.600/0001-32

DAL TOE E CIA

83.664.623/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ANTONIO DAL TOE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE ANTONIO DAL TOE
CPF: ***.261.689-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GDL PARTICIPACOES LTDA 11.278.600/0001-32Ativa	Sócio	24/09/2024	Ver empresa
DAL TOE E CIA 83.664.623/0001-96Ativa	Sócio	11/07/2024	Ver empresa
CONSORCIO ECONOMICO CRICIUMENSE LTDA 83.649.772/0001-86Ativa	Sócio	03/07/2024	Ver empresa
DAL TOE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 83.814.178/0001-01Ativa	Sócio	24/06/2024	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO BATATA INGLESA LTDA 80.078.512/0001-00Baixada	Sócio	25/09/2009	Ver empresa

Razão social

GDL PARTICIPACOES LTDA

11.278.600/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

DAL TOE E CIA

83.664.623/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

CONSORCIO ECONOMICO CRICIUMENSE LTDA

83.649.772/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

DAL TOE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

83.814.178/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO BATATA INGLESA LTDA

80.078.512/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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