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Pessoa

JORGE AMIN BACILA NETO

***.638.469-**

Empresas vinculadas

J.A.B.N - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SS UNIPESSOAL LTDA

53.199.688/0001-47

ORGA LOG ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA

41.910.791/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE AMIN BACILA NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE AMIN BACILA NETO
CPF: ***.638.469-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J.A.B.N - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SS UNIPESSOAL LTDA 53.199.688/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2023	Ver empresa
ORGA LOG ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA 41.910.791/0001-74Ativa	Administrador	12/05/2021	Ver empresa
ESMERALDA - PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO SS LTDA 40.866.269/0001-70Ativa	Sócio	04/02/2021	Ver empresa
ROCKET - PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO SS LTDA 40.866.159/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2021	Ver empresa
JORGE AMIN BACILA NETO EIRELI 15.395.125/0001-35Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/03/2012	Ver empresa

Razão social

J.A.B.N - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SS UNIPESSOAL LTDA

53.199.688/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

ORGA LOG ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA

41.910.791/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2021

Razão social

ESMERALDA - PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO SS LTDA

40.866.269/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

ROCKET - PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO SS LTDA

40.866.159/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

JORGE AMIN BACILA NETO EIRELI

15.395.125/0001-35

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/03/2012

Investigações premium

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.