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Pessoa

JORGE ALFREDO SANITA

***.569.838-**

Empresas vinculadas

MOORE STEPHENS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

05.039.324/0001-57

COMPACTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA SC LTDA

00.767.395/0001-52

Pessoa investigada

JORGE ALFREDO SANITA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE ALFREDO SANITA
CPF
***.569.838-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MOORE STEPHENS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

05.039.324/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2005

Ver empresa

Razão social

COMPACTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA SC LTDA

00.767.395/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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