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Pessoa

JORGE ALBERTO WAECHTER

***.442.350-**

Empresas vinculadas

JORGE A. WAECHTER & CIA. LTDA.

39.790.261/0001-98

JAWAN COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA.

12.837.486/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ALBERTO WAECHTER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE ALBERTO WAECHTER
CPF
***.442.350-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JORGE A. WAECHTER & CIA. LTDA.

39.790.261/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

JAWAN COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA.

12.837.486/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

FWTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

08.251.975/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2006

Ver empresa

Razão social

JAMAN COMERCIO VESTUARIO LTDA

02.196.949/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/1999

Ver empresa

Razão social

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

87.431.482/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.