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Pessoa

JORGE ALBERTO SILVA AGUIAR

***.947.404-**

Empresas vinculadas

JATAHY AGUIAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

49.821.084/0001-13

AGUIAR COMERCIAL DE PETROLEO LTDA

00.382.609/0001-72
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ALBERTO SILVA AGUIAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE ALBERTO SILVA AGUIAR
CPF
***.947.404-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JATAHY AGUIAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

49.821.084/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

AGUIAR COMERCIAL DE PETROLEO LTDA

00.382.609/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

CONPLAN CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

08.489.465/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2006

Ver empresa

Razão social

CONFIN - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

06.247.515/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2004

Ver empresa

Razão social

SERAD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

06.128.661/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.