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Pessoa

JORGE ALBERTO MARIANO LEITE

***.798.307-**

Empresas vinculadas

PFACIL CORRETORA DE SEGUROS

26.703.154/0001-33

KIOMA CORRETORA DE SEGUROS

26.703.172/0001-15
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ALBERTO MARIANO LEITE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE ALBERTO MARIANO LEITE
CPF
***.798.307-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PFACIL CORRETORA DE SEGUROS

26.703.154/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

KIOMA CORRETORA DE SEGUROS

26.703.172/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

PONTE DE ZINCO CORRETORA DE SEGUROS

26.703.230/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

SERRA DAS ALMAS CORRETORA DE SEGUROS

26.703.239/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

AQUALIFE CORRETORA DE SEGUROS

26.703.253/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

VISCONDE DE IMBE CORRETORA DE SEGUROS

26.703.270/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

VARRESAIA CORRETORA DE SEGUROS

26.703.285/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

ELETRO CORRETORA DE SEGUROS

26.703.310/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

BTHEL CORRETORA DE SEGUROS

26.703.326/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

LARONE CORRETORA DE SEGUROS

26.703.334/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

INTERSEG CORRETORA DE SEGUROS

31.609.951/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2003

Ver empresa

Razão social

HBM 13 FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.754.928/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2001

Ver empresa

Razão social

JM HOKEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.519.089/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.