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Pessoa

JORGE ALBERTO DOS SANTOS

***.838.207-**

Empresas vinculadas

SMB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

37.668.337/0001-81

BMS DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA

32.370.001/0001-14
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ALBERTO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE ALBERTO DOS SANTOS
CPF
***.838.207-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SMB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

37.668.337/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

BMS DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA

32.370.001/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2019

Ver empresa

Razão social

J A JORGE ALBERTO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

05.578.090/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2003

Ver empresa

Razão social

TUDACO RIO DISTRIBUIDOR DE FERRO LTDA.

04.407.964/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.