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Pessoa

JORDI SOLE PEREZ

***.384.548-**

Empresas vinculadas

SIAF DO BRASIL SERVICOS A EMPRESAS LTDA

45.317.006/0001-25

FRATERPREVENCION DO BRASIL - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PREVENCAO DE RISCOS A SAUDE LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

22.902.011/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JORDI SOLE PEREZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORDI SOLE PEREZ
CPF
***.384.548-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SIAF DO BRASIL SERVICOS A EMPRESAS LTDA

45.317.006/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

FRATERPREVENCION DO BRASIL - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PREVENCAO DE RISCOS A SAUDE LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

22.902.011/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

CNBE- CENTRO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

97.533.179/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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