Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORDANNA SANT ANNA DINIZ E MOURA OSAKI

***.321.501-**

Empresas vinculadas

CEMEFE-ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A FAMILIA LTDA.

52.868.816/0001-35

INSTITUTO DINIZ ENSINO E FELLOWSHIP LTDA

49.080.481/0001-81
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORDANNA SANT ANNA DINIZ E MOURA OSAKI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORDANNA SANT ANNA DINIZ E MOURA OSAKI
CPF
***.321.501-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CEMEFE-ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR A FAMILIA LTDA.

52.868.816/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DINIZ ENSINO E FELLOWSHIP LTDA

49.080.481/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2023

Ver empresa

Razão social

INVITA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA

41.606.143/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

SANTO EXPEDITO PARTICIPACOES LTDA.

33.975.859/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Ver empresa

Razão social

DINIZ CIRURGIAS MINIMAMENTE INVASIVAS LTDA

32.980.044/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Ver empresa

Razão social

MATERNO FETAL OBSTETRICIA ESPECIALIZADA LTDA

27.928.730/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

AGUIA MED SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS LTDA

20.212.801/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

DINIZ E MOURA LTDA

21.360.974/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.