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Pessoa

JORDANNA MAGNO FILGUEIRAS RATES

***.044.123-**

Empresas vinculadas

J M FILGUEIRAS LTDA

55.607.362/0001-37

RATES E MEDEIROS LTDA

03.770.921/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORDANNA MAGNO FILGUEIRAS RATES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORDANNA MAGNO FILGUEIRAS RATES
CPF
***.044.123-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

J M FILGUEIRAS LTDA

55.607.362/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

RATES E MEDEIROS LTDA

03.770.921/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS

16.979.546/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

PANAQUATIRA ADMINISTRACOES LTDA

06.062.439/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.