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Pessoa

JORDANA DE MELO E SOUZA

***.387.297-**

Empresas vinculadas

JARDINS DA TERRA

44.374.135/0001-92

JARDINS DA TERRA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

33.339.440/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORDANA DE MELO E SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORDANA DE MELO E SOUZA
CPF
***.387.297-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JARDINS DA TERRA

44.374.135/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

JARDINS DA TERRA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

33.339.440/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2019

Ver empresa

Razão social

NIPAE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.428.589/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2017

Ver empresa

Razão social

GUANANSHE PARTICIPACOES LTDA.

27.288.974/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.