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Pessoa

JORDANA CARDOSO

***.438.840-**

Empresas vinculadas

FLORYBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CHOCOLATES LTDA.

45.773.828/0001-10

CARDOSO PARTICIPACOES LTDA

08.658.539/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORDANA CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORDANA CARDOSO
CPF
***.438.840-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FLORYBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CHOCOLATES LTDA.

45.773.828/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

CARDOSO PARTICIPACOES LTDA

08.658.539/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

PARQUE TERRA MAGICA FLORYBAL LTDA

10.467.412/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

JTJ PARTICIPACOES LTDA

34.851.826/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.