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Pessoa

JORDAN VIEIRA DE ARAUJO DINIZ

***.800.836-**

Empresas vinculadas

D & C COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

10.487.604/0001-68

GOIAS-MINAS FRUTAS E VERDURAS LTDA

09.224.115/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORDAN VIEIRA DE ARAUJO DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORDAN VIEIRA DE ARAUJO DINIZ
CPF: ***.800.836-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D & C COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA 10.487.604/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2022	Ver empresa
GOIAS-MINAS FRUTAS E VERDURAS LTDA 09.224.115/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
JJ&D EMPREENDIMENTOS LTDA 29.791.412/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2018	Ver empresa
DCG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA 37.153.004/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2012	Ver empresa
DINIZ & OLIVEIRA SACOLA CHEIA LTDA 13.877.482/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2011	Ver empresa
SACOLAO SACOLA CHEIA DF COMERCIO DE FRUTAS LTDA 10.815.446/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2009	Ver empresa
SACOLA CHEIA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA 08.655.500/0001-73Ativa	Sócio	24/10/2008	Ver empresa

Razão social

D & C COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

10.487.604/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

GOIAS-MINAS FRUTAS E VERDURAS LTDA

09.224.115/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

JJ&D EMPREENDIMENTOS LTDA

29.791.412/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2018

Razão social

DCG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

37.153.004/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Razão social

DINIZ & OLIVEIRA SACOLA CHEIA LTDA

13.877.482/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

SACOLAO SACOLA CHEIA DF COMERCIO DE FRUTAS LTDA

10.815.446/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2009

Razão social

SACOLA CHEIA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

08.655.500/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.