Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORDAN MARCIO BASILIO

***.202.086-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO HAPPY TO YOU DE SOCORRO MUTUO

35.367.811/0001-00

BARBA AUTO PECAS BH LTDA

25.066.206/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORDAN MARCIO BASILIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORDAN MARCIO BASILIO
CPF: ***.202.086-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO HAPPY TO YOU DE SOCORRO MUTUO 35.367.811/0001-00Inapta	Presidente	20/05/2021	Ver empresa
BARBA AUTO PECAS BH LTDA 25.066.206/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2021	Ver empresa
BARBA AUTO PECAS LTDA 21.433.908/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2021	Ver empresa
ACADEMIA KORPER LTDA 05.928.807/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
BARREIRO ESPORTE FITNESS LTDA 12.933.633/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa
AUTO ESCOLA ANJOS DA GUARDA LTDA 02.008.105/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	16/07/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO HAPPY TO YOU DE SOCORRO MUTUO

35.367.811/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

BARBA AUTO PECAS BH LTDA

25.066.206/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

BARBA AUTO PECAS LTDA

21.433.908/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2021

Razão social

ACADEMIA KORPER LTDA

05.928.807/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

BARREIRO ESPORTE FITNESS LTDA

12.933.633/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

AUTO ESCOLA ANJOS DA GUARDA LTDA

02.008.105/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.