Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JONNY KANIAK

***.678.879-**

Empresas vinculadas

DMK PARTICIPACOES LTDA

13.178.475/0001-14

TERMINAL PORTUARIO E RETROPORTUARIO IMARUI LTDA

08.833.425/0001-93

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONNY KANIAK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONNY KANIAK
CPF: ***.678.879-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMK PARTICIPACOES LTDA 13.178.475/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa
TERMINAL PORTUARIO E RETROPORTUARIO IMARUI LTDA 08.833.425/0001-93Ativa	Sócio	11/05/2007	Ver empresa
POLO OPERADORES PORTUARIOS LTDA 08.030.539/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2006	Ver empresa
SANTA CATARINA PARTICIPACOES SA 06.201.786/0001-91Baixada	Diretor	14/04/2004	Ver empresa

Razão social

DMK PARTICIPACOES LTDA

13.178.475/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

TERMINAL PORTUARIO E RETROPORTUARIO IMARUI LTDA

08.833.425/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2007

Razão social

POLO OPERADORES PORTUARIOS LTDA

08.030.539/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2006

Razão social

SANTA CATARINA PARTICIPACOES SA

06.201.786/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.