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Pessoa

JONIO MARQUES FILHO

***.426.301-**

Empresas vinculadas

SPE VILLAS DO PARQUE CASA IPE LTDA

55.852.533/0001-93

SCP DIAMOND PARK

52.099.209/0001-58
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONIO MARQUES FILHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JONIO MARQUES FILHO
CPF
***.426.301-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SPE VILLAS DO PARQUE CASA IPE LTDA

55.852.533/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2024

Ver empresa

Razão social

SCP DIAMOND PARK

52.099.209/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

NOBLE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.260.914/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

NIQUEL PERFUMARIA E PRESENTES LTDA

01.539.904/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2015

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO PARQUE AROEIRA LTDA

18.229.390/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2014

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO PARQUE IPE LTDA

13.532.195/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2013

Ver empresa

Razão social

FIRENZI URBANISMO SPE LTDA

15.209.260/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2013

Ver empresa

Razão social

EXPLORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.194.488/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2012

Ver empresa

Razão social

J & R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.074.612/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2012

Ver empresa

Razão social

PARQUE INCORPORADORA LTDA

16.807.996/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2012

Ver empresa

Razão social

RJ ALIMENTACAO EIRELI

12.142.545/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2012

Ver empresa

Razão social

SUPEROFERTA REPRESENTACOES LTDA.

12.925.224/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2011

Ver empresa

Razão social

UNICENTRO EMPREENDIMENTOS LTDA

02.419.331/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.