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Pessoa

JONILSON DE FARIAS SILVA

***.686.324-**

Empresas vinculadas

RDM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

54.923.696/0001-57

RAZAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.554.638/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONILSON DE FARIAS SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONILSON DE FARIAS SILVA
CPF: ***.686.324-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RDM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 54.923.696/0001-57Ativa	Administrador	29/04/2024	Ver empresa
RAZAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 53.554.638/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
SF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 41.555.995/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA DUVALE LTDA 07.880.988/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2006	Ver empresa
HIPER MADEIREIRA LTDA 04.570.082/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2001	Ver empresa
MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA 09.389.792/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/09/1996	Ver empresa

Razão social

RDM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

54.923.696/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

RAZAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.554.638/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

SF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

41.555.995/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

CONSTRUTORA DUVALE LTDA

07.880.988/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2006

Razão social

HIPER MADEIREIRA LTDA

04.570.082/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2001

Razão social

MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA

09.389.792/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.