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Pessoa

JONI CAPAVERDE

***.634.150-**

Empresas vinculadas

GIGI FASHION FACCAO DE PECAS LTDA

19.476.228/0001-80

IMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

95.808.747/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONI CAPAVERDE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JONI CAPAVERDE
CPF
***.634.150-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GIGI FASHION FACCAO DE PECAS LTDA

19.476.228/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Razão social

IMACEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

95.808.747/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Ver empresa

Razão social

TMC DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

81.363.715/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2007

Ver empresa

Razão social

CAPAVERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

83.072.173/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.