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Pessoa

JONI ANDERSON DE OLIVEIRA MOSQUEIRA

***.137.857-**

Empresas vinculadas

UPESTATE SOCIEDADE IMOBILIARIA LTDA

53.186.914/0001-55

FOUR TOKEN INSTITUICAO DE PAGAMENTO E ESTRUTURACAO DE ATIVOS S.A

45.593.455/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONI ANDERSON DE OLIVEIRA MOSQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONI ANDERSON DE OLIVEIRA MOSQUEIRA
CPF: ***.137.857-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UPESTATE SOCIEDADE IMOBILIARIA LTDA 53.186.914/0001-55Ativa	Sócio	13/12/2023	Ver empresa
FOUR TOKEN INSTITUICAO DE PAGAMENTO E ESTRUTURACAO DE ATIVOS S.A 45.593.455/0001-04Ativa	Presidente	10/03/2022	Ver empresa
RJPG - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 44.123.264/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2021	Ver empresa
RJPG - ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA 39.513.222/0001-43Ativa	Sócio	21/10/2020	Ver empresa
JONI MOSQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.045.303/0001-45Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/09/2020	Ver empresa
ELETROBARRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 10.876.608/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2009	Ver empresa

Razão social

UPESTATE SOCIEDADE IMOBILIARIA LTDA

53.186.914/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2023

Razão social

FOUR TOKEN INSTITUICAO DE PAGAMENTO E ESTRUTURACAO DE ATIVOS S.A

45.593.455/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/03/2022

Razão social

RJPG - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

44.123.264/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

RJPG - ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA

39.513.222/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2020

Razão social

JONI MOSQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

40.045.303/0001-45

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

ELETROBARRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.876.608/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.