Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JONG HEUI MOON

***.711.018-**

Empresas vinculadas

CLUBE DESPORTIVO DE GOLF BOM RETIRO

00.154.578/0001-00

MIDOPA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

67.762.187/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JONG HEUI MOON

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONG HEUI MOON
CPF: ***.711.018-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DESPORTIVO DE GOLF BOM RETIRO 00.154.578/0001-00Ativa	Diretor	22/01/2010	Ver empresa
MIDOPA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 67.762.187/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	23/09/1998	Ver empresa
HES COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.144.343/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	11/04/1996	Ver empresa

Razão social

CLUBE DESPORTIVO DE GOLF BOM RETIRO

00.154.578/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2010

Razão social

MIDOPA ELETRONICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

67.762.187/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1998

Razão social

HES COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.144.343/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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