Pessoa
JONE CORREIA DOS SANTOS
Empresas vinculadas
TORINO TRADE LTDA
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BRASILINVEST
Pessoa investigada
JONE CORREIA DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- JONE CORREIA DOS SANTOS
- CPF
- ***.080.248-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (8)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TORINO TRADE LTDA 08.170.298/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 06/04/2006 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BRASILINVEST 45.795.937/0001-39Baixada | Diretor | 12/09/2005 | Ver empresa |
ESTANCIA SANTA ISABEL COMERCIAL LTDA 48.108.948/0001-91Inapta | Sócio sem Capital | 12/08/2002 | Ver empresa |
TORINO PARTICIPACOES SA 04.430.796/0001-73Baixada | Presidente | 09/05/2001 | Ver empresa |
TORINO NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA 03.578.370/0001-07Ativa | Diretor | 30/12/1999 | Ver empresa |
BERI PARTICIPACOES S.A. 03.469.786/0001-89Inapta | Diretor | 07/10/1999 | Ver empresa |
PRODUTOS ALIMENTICIOS AMENDOLIN LTDA 71.638.662/0001-30Inapta | Sócio sem Capital | 27/07/1999 | Ver empresa |
GUAIBA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S A 02.975.327/0001-04Baixada | Diretor | 12/01/1999 | Ver empresa |
Razão social
TORINO TRADE LTDA
08.170.298/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/04/2006
Razão social
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BRASILINVEST
45.795.937/0001-39
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
ESTANCIA SANTA ISABEL COMERCIAL LTDA
48.108.948/0001-91
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/08/2002
Razão social
TORINO PARTICIPACOES SA
04.430.796/0001-73
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
09/05/2001
Razão social
TORINO NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA
03.578.370/0001-07
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/12/1999
Razão social
BERI PARTICIPACOES S.A.
03.469.786/0001-89
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/10/1999
Razão social
PRODUTOS ALIMENTICIOS AMENDOLIN LTDA
71.638.662/0001-30
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/1999
Razão social
GUAIBA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S A
02.975.327/0001-04
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/01/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.