Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JONE ANTONIO MOI

***.235.019-**

Empresas vinculadas

ERME LINDA CONVENIENCIAS LTDA

38.460.231/0001-50

PLJ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

25.236.408/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONE ANTONIO MOI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONE ANTONIO MOI
CPF: ***.235.019-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ERME LINDA CONVENIENCIAS LTDA 38.460.231/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2020	Ver empresa
PLJ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 25.236.408/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2016	Ver empresa
GOLD BUSINESS BC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.876.152/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2015	Ver empresa
LOJA MACONICA LUZ DO ATLANTICO SUL NUMERO 2894 02.407.720/0001-00Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
IMOBILIARIA E ADVOCACIA NITZ SC LTDA 02.462.989/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/12/1997	Ver empresa
EMOPLAN INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 78.325.313/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1984	Ver empresa

Razão social

ERME LINDA CONVENIENCIAS LTDA

38.460.231/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2020

Razão social

PLJ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

25.236.408/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Razão social

GOLD BUSINESS BC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.876.152/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2015

Razão social

LOJA MACONICA LUZ DO ATLANTICO SUL NUMERO 2894

02.407.720/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

IMOBILIARIA E ADVOCACIA NITZ SC LTDA

02.462.989/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1997

Razão social

EMOPLAN INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

78.325.313/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.