Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JONATHANS FONSECA VALENTA

***.210.428-**

Empresas vinculadas

TRX SECURITIZADORA S.A.

11.716.471/0001-17

TRX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

22.199.365/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONATHANS FONSECA VALENTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONATHANS FONSECA VALENTA
CPF: ***.210.428-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRX SECURITIZADORA S.A. 11.716.471/0001-17Ativa	Diretor	05/11/2021	Ver empresa
TRX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 22.199.365/0001-20Ativa	Sócio	09/09/2021	Ver empresa
TRX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 36.565.528/0001-55Ativa	Sócio	20/04/2021	Ver empresa
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. 13.362.610/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2020	Ver empresa
J3V SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA 32.121.564/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2018	Ver empresa

Razão social

TRX SECURITIZADORA S.A.

11.716.471/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

TRX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

22.199.365/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

TRX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

36.565.528/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA.

13.362.610/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2020

Razão social

J3V SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA

32.121.564/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.