Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JONATHAN GIL DA SILVA

***.622.326-**

Empresas vinculadas

CSI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

54.063.600/0001-28

COMPILANDO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA

48.292.567/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONATHAN GIL DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONATHAN GIL DA SILVA
CPF: ***.622.326-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CSI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 54.063.600/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
COMPILANDO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA 48.292.567/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2022	Ver empresa
ELEVA SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA 41.286.092/0001-03Ativa	Administrador	19/03/2021	Ver empresa
COMPILANDO SOLUCOES EM TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA 15.700.749/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
PME CREDITO E NEGOCIOS LTDA 24.059.416/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2018	Ver empresa
CONFIE GESTAO E NEGOCIOS LTDA 10.943.905/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2009	Ver empresa
VERICHECK FRANQUIAS LTDA 06.970.705/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2004	Ver empresa

Razão social

CSI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

54.063.600/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

COMPILANDO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA

48.292.567/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Razão social

ELEVA SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

41.286.092/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2021

Razão social

COMPILANDO SOLUCOES EM TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

15.700.749/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

PME CREDITO E NEGOCIOS LTDA

24.059.416/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Razão social

CONFIE GESTAO E NEGOCIOS LTDA

10.943.905/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2009

Razão social

VERICHECK FRANQUIAS LTDA

06.970.705/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.