Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JONATHAN GARCIA DIAZ

***.310.308-**

Empresas vinculadas

TOTAL PAY SOLUTIONS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

46.935.837/0001-23

EXCELLENCE CONSULTING TECNOLOGIA E SERVICOS BRASIL LTDA

48.336.133/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONATHAN GARCIA DIAZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONATHAN GARCIA DIAZ
CPF: ***.310.308-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTAL PAY SOLUTIONS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 46.935.837/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
EXCELLENCE CONSULTING TECNOLOGIA E SERVICOS BRASIL LTDA 48.336.133/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2023	Ver empresa
ATDE ADMINISTRACAO TOTAL DE EVENTOS LTDA 51.419.681/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2023	Ver empresa
FULL PASS EXPERIENCE LTDA 51.091.042/0001-16Ativa	Administrador	19/06/2023	Ver empresa
MASTER PAYMENT LTDA 36.691.956/0001-24Ativa	Administrador	23/11/2021	Ver empresa
TOTAL PAY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 13.131.407/0001-08Ativa	Administrador	06/10/2021	Ver empresa

Razão social

TOTAL PAY SOLUTIONS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

46.935.837/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

EXCELLENCE CONSULTING TECNOLOGIA E SERVICOS BRASIL LTDA

48.336.133/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

ATDE ADMINISTRACAO TOTAL DE EVENTOS LTDA

51.419.681/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

FULL PASS EXPERIENCE LTDA

51.091.042/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

MASTER PAYMENT LTDA

36.691.956/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2021

Razão social

TOTAL PAY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

13.131.407/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.