Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JONATHAN CUSTODIO DA SILVA

***.663.048-**

Empresas vinculadas

JOTAN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

37.836.697/0001-45

JOTAN COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS LTDA

37.733.435/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONATHAN CUSTODIO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONATHAN CUSTODIO DA SILVA
CPF: ***.663.048-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOTAN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 37.836.697/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2020	Ver empresa
JOTAN COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS LTDA 37.733.435/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	15/07/2020	Ver empresa
JC CUSTODIO COMERCIAL LTDA 37.737.788/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2020	Ver empresa
NATAN COMERCIO E ATACADO LTDA 37.517.815/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
CUSTODIO COMERCIO ATACADISTA DE GRAO OLEOS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 37.454.125/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2020	Ver empresa
MASTER FILTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.604.920/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2020	Ver empresa

Razão social

JOTAN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

37.836.697/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

JOTAN COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS LTDA

37.733.435/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

JC CUSTODIO COMERCIAL LTDA

37.737.788/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

NATAN COMERCIO E ATACADO LTDA

37.517.815/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

CUSTODIO COMERCIO ATACADISTA DE GRAO OLEOS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

37.454.125/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Razão social

MASTER FILTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA

36.604.920/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.