Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JONAS SERQUEIRA SOARES

***.162.698-**

Empresas vinculadas

MOORE SAO PAULO AUDITORES E CONSULTORES LTDA

60.786.048/0001-07

MOORE MSLL LIMA LUCCHESI AUDITORES E CONTADORES LTDA.

02.159.736/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JONAS SERQUEIRA SOARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JONAS SERQUEIRA SOARES
CPF: ***.162.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOORE SAO PAULO AUDITORES E CONSULTORES LTDA 60.786.048/0001-07Ativa	Sócio	12/05/2025	Ver empresa
MOORE MSLL LIMA LUCCHESI AUDITORES E CONTADORES LTDA. 02.159.736/0001-32Ativa	Sócio	03/10/2024	Ver empresa
MOORE MSLL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA 57.449.528/0001-60Ativa	Sócio	26/09/2024	Ver empresa
MOORE MSLL AUDITORES E CONSULTORES LTDA 03.025.521/0001-91Ativa	Sócio	22/07/2024	Ver empresa
JONAS SERQUEIRA SOARES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 46.586.076/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2022	Ver empresa
EFFICIENT SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 13.324.229/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2011	Ver empresa

Razão social

MOORE SAO PAULO AUDITORES E CONSULTORES LTDA

60.786.048/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2025

Razão social

MOORE MSLL LIMA LUCCHESI AUDITORES E CONTADORES LTDA.

02.159.736/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

MOORE MSLL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

57.449.528/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

MOORE MSLL AUDITORES E CONSULTORES LTDA

03.025.521/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

JONAS SERQUEIRA SOARES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

46.586.076/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

EFFICIENT SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.324.229/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.