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Pessoa

JOIVANDRO OLIVEIRA TROYSE BORGES DA SILVA

***.357.788-**

Empresas vinculadas

AKAITO LOG SERVICOS DE ARMAZENAGEM TRANSPORTES E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

37.701.699/0001-27

ORTHO SENSES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

36.671.314/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOIVANDRO OLIVEIRA TROYSE BORGES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOIVANDRO OLIVEIRA TROYSE BORGES DA SILVA
CPF: ***.357.788-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AKAITO LOG SERVICOS DE ARMAZENAGEM TRANSPORTES E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 37.701.699/0001-27Suspensa	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa
ORTHO SENSES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 36.671.314/0001-63Suspensa	Sócio sem Capital	13/03/2020	Ver empresa
2B EAGLE E-COMMERCE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA 35.063.248/0001-86Suspensa	Sócio sem Capital	21/02/2020	Ver empresa
DINAMAX NEGOCIOS MULTISSETORIAIS E SERVICOS DE TURISMO LTDA 34.738.192/0001-50Suspensa	Sócio sem Capital	02/09/2019	Ver empresa

Razão social

AKAITO LOG SERVICOS DE ARMAZENAGEM TRANSPORTES E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

37.701.699/0001-27

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

ORTHO SENSES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

36.671.314/0001-63

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

2B EAGLE E-COMMERCE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA

35.063.248/0001-86

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

DINAMAX NEGOCIOS MULTISSETORIAIS E SERVICOS DE TURISMO LTDA

34.738.192/0001-50

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.