Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOHNNY NAHMIAS

***.990.818-**

Empresas vinculadas

TJN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.416.226/0001-70

TOYNG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

10.858.706/0001-42

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOHNNY NAHMIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOHNNY NAHMIAS
CPF: ***.990.818-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TJN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.416.226/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2012	Ver empresa
TOYNG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. 10.858.706/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2009	Ver empresa
TETE COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. 09.492.049/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2008	Ver empresa
BIG STORE COMERCIAL LTDA 02.476.583/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2007	Ver empresa
INCRIVEL UNIVERSO COMERCIAL LTDA 00.752.933/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2005	Ver empresa

Razão social

TJN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.416.226/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Razão social

TOYNG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

10.858.706/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2009

Razão social

TETE COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.

09.492.049/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2008

Razão social

BIG STORE COMERCIAL LTDA

02.476.583/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2007

Razão social

INCRIVEL UNIVERSO COMERCIAL LTDA

00.752.933/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.